Главная страница
Все о нас Пресс центр Наши возможности Информация для заказчиков Система качества Вниманию поставщиков Раскрытие информации для акционеров и инвесторов Контакты

География поставок

География поставок

Календарь новостей

2013 Декабрь ′2013  Апрель 2014  Июль ′2014 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
На главную Пресс-центр Новости КУМЗ

Новости КУМЗ

К годовому общему собранию акционеров ОАО «КУМЗ»   24 Апреля 2014

Уведомление о проведении собрания

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Инициатор проведения годового общего собрания акционеров: Совет директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ»).

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2014 года в 12 час. 00 мин. по местному времени.

Место нахождения Общества: 623405, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д. 8, ДК «Металлург».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2014 года в 11 час. 00 мин. по местному времени.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 620026 г. Екатеринбург ул. Декабристов, д. 14, Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»); 623405 Свердловская область  г.Каменск-Уральский, ул.Заводская д.5, Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ»).

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2013 год;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КУМЗ» за 2013 год;

- распределение прибыли ОАО «КУМЗ»  за 2013 год; о дивидендах;

- избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ»;

- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ»;

- утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2014 год;

- утверждение Устава ОАО «КУМЗ» в новой редакции.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, для подготовки к собранию:

- годовой отчет ОАО «КУМЗ» за 2013 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУМЗ» за 2013 год;

- заключение Аудитора ОАО «КУМЗ» по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2013 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО «КУМЗ» за2013 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2013 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУМЗ»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;

- сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «КУМЗ»;

- проект  новой  редакции Устава ОАО «КУМЗ».

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании  акционеров  ОАО  «КУМЗ», с информацией (материалами) проводится со 2 мая 2014 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д.З, этаж 2, отдел корпоративной собственности.

Совет директоров ОАО «КУМЗ»

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «КУМЗ»

- Александров Роман Александрович, (15.08.1984г. р., высшее обр., окончил Московскую финансово-юридическую академию в 2006г.; «Юриспруденция», юрист). Опыт работы за последние 5 лет: ООО «Орский  вагонный завод» - 11.2008-06.2009г. – юрисконсульт; ООО «Гайский  завод по обработке цветных металлов» - 06. 2009- 08.2011- старший юрисконсульт; ООО «Управляющая компания «Алюминиевые продукты» -11.2011- н.вр. – юрист.

- Майорец Максим Андреевич, (23.12.1978г.р., высшее обр., окончил Московский государственный институт международных отношений, «Международный бизнес и деловое администрирование»). Опыт работы за последние 5 лет: ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» -03.2007-  04.2010г. член Совета директоров; Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» -05.2010.- 12.2012г. – Директор по слияниям и поглощениям; ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» -01.2012г. - н.вр. Директор по слияниям и поглощениям.

- Молчанов Евгений Петрович, (05.03.1979г.р., высшее обр., окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, Международную Высшую школу управления, 2001г., менеджмент). Опыт работы за последние 5 лет: ООО «УК «Алюминиевые продукты» - 04.2007-н.вр. – Вице-президент – директор Департамента экономического анализа и планирования.

- Ольховик Евгений Николаевич, (14.02.1955г.р., высшее обр., окончил Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Институт инженеров железнодорожного транспорта, 1977г., инженер-математик). Опыт работы за последние 5 лет: Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) - 02.2008-04.2010 – управляющий директор; КЭС-Холдинг - 2010- 09.2012г. - Генеральный директор; ЗАО «КЭС» - 09.2012г. – н.вр. - Председатель Наблюдательного Совета.

- Скорняков Александр Владимирович, (05.07.1970г.р., высшее обр., окончил Иркутский политехнический институт, 1992г., «Химико-металлургический факультет», инженер-металлург). Опыт работы за последние 5 лет: ООО «УК «Алюминиевые продукты» -11.2007-н.вр. – Вице-президент – Директор департамента по маркетингу и развитию рынков.

- Скорняков Владимир Ильич, (01.04.1947 г.р., высшее обр., окончил Иркутский политехнический институт, 1970г., инженер-металлург, доктор технических наук, 2000г.). Опыт работы за последние 5 лет: ООО «УК «Алюминиевые продукты» - 04.2007-н.вр. – Президент.

- Челышев Александр Алексеевич, (15.05.1954г.р., высшее обр., окончил Московский институт нефти и газа им.Губкина, 1976г., горный инженер, МГИМО, 1980г., журналист-международник). Опыт работы за последние 5 лет: ООО «УК «Алюминиевые продукты» -        03.2007-н.вр. – советник Президента по работе с персоналом.

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ»

- Ахватова Марина Евгеньевна, (12.11.1959г.р., высшее обр., окончила Московский институт управления , 1981г., организация  управления производством в машиностроении, инженер–экономист по организации управления). Опыт работы за последние 5 лет: ЗАО УАФ «АНАЛИТИКА» - 01.2005 – 08.2011 – генеральный директор; ООО «КК «Эгида» - 08.2011 –н.вр. – главный консультант по аудиту.

- Демина Екатерина Александровна, (09.05.1985г.р., высшее обр., окончила Пермский государственный технический  университет, 2007г., «Гуманитарный факультет, Экономика и управление на предприятии»). Опыт работы за последние 5 лет: ЗАО «Новомет-Пермь» -      03.2007-02.2008 – экономист; ООО «Развитие территорий Урала», ООО «Регионлизинг» - 02.2008-12.2011 – экономист; ООО «УК «Алюминиевые продукты» -        12.2011-н.вр. – ведущий специалист отдела проката Департамента экономического анализа и планирования.

- Рыжиков Олег Анатольевич, (12.09.1966г.р., высшее обр., окончил Тамбовское высшее авиационное училище, 1987г., летчик-инженер). Опыт работы за последние 5 лет: ООО «Производственная компания «Монолит» - 04.2008-12.2008 – зам.директора по коммерческим вопросам; ОАО «КУМЗ» - 02.2009-н.вр. – начальник отдела внутреннего аудита.

- Симонов Владимир Александрович, (12.12.1988 г.р., высшее обр., окончил Уральский федеральный университет,  2011г., «Металлургия цветных металлов», «Экономика и управление  на предприятиях цветной металлургии»). Опыт работы за последние 5 лет: ОАО «КУМЗ» - 08.2011г – н.вр. – экономист  цеха, экономист ПЭО, начальник финансово-аналитического отдела.

- Овсянников Евгений  Викторович, (27.09.1963г.р., высшее обр., окончил Уральский политехнический институт, 1985г.,  «инженер – строитель», Академию народного хозяйства при  Правительстве РФ, 2004г. «деловое администрирование»). Опыт работы за последние 5 лет: ООО «УК «Алюминиевые продукты» - 01.2008-н.вр. – зам. директора Департамента по глубокой переработке алюминия.

Сведения о кандидате  в Аудиторы  ОАО «КУМЗ»

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"; сокращенное наименование Общества на русском языке - ЗАО "ПвК Аудит"; название на английском языке - ZAO PricewaterhouseCoopers Audit.

Данные о гос.  регистрации : Гос. учреждение   Московская регистрационная палата , 28.02.1992г. № 008.890

Юридический и фактический адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

ОГРН 1027700148431

Юридическое лицо включено в реестр  аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов  «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 28.12.2009г., основной регистрационный номер записи  10201003683.